^{دادستانی "منهتن" نیویورک روز سه‌شنبه ٢٨ اسفند١٣٩٦ علی صدر هاشمی‌نژاد را در ۶ فقره جرم از جمله در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرد.}

^{به گفته دادستان نیویورک اعضای خانواده علی صدر، مجموعه مالی بین‌المللی"استراتوس" را کنترل می‌کنند. خود علی صدر هم رئیس بانک "پیلاتوس" است که در کشور "مالت" ثبت شده و در زمینه‌های امور تجاری بین‌المللی فعالیت می‌کند و مسئولیت پروژه برای ساخت ۷ هزار خانه در ونزوئلا را برعهده دارد.}

^{علی صدر متهم شدە است کە در پوشش یک قرارداد عمرانی و ساختمانی در ونزوئلا موفق شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزند و ۱۱۵ میلیون دلار بە ایران انتقال دهد.}

^{دادستانی شهر منهتن گفتە است کە علی صدر عضو کمیته‌ای است که برطرح ساختمان سازی در ونزوئلا نظارت می‌کند. طرح ساختمان سازی در ونزوئلا طبق توافقنامه‌هایی انجام می‌گیرد که ایران و ونزوئلا در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ امضا کرده‌اند.}

^{بە گزارش رویترز علی صدر از این پروژه عمرانی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران استفاده کرده و با مخفی کردن نقش ایران برای انتقال پول از طریق سیستم مالی آمریکا اقدام کرده است.}

^{دادگاه منهتن بە نام یک شرکت ایرانی، "شرکت بین المللی مسکن ایران"، هم اشاره کردە است. این شرکت سال ۲۰۰۶ با یک شرکت انرژی ونزوئلا وارد معامله‌ ۴۷۶ میلیون دلاری برای ساختن ۷ هزار واحد مسکونی شده است.}

^{رویترز همچنین گزارش دادە است کە بانک پیلاتوس که در کشور مالت ثبت شده با یک خبرنگار مالتی به نام دفنی کاروانا گالیزیا که اکتبر ۲۰۱۷ کشته شد دعوای حقوقی داشته است. این خبرنگار گزارش‌هایی را درباره فعالیت‌های سیاسی بانک پیلاتوس در مالت و نقش آن در پولشویی منتشر کردە بود}

23/3/2018